۲۰ سال زندان برای رامیل پالافوکس، کلاهبرداری‌ مدیرعامل Praetorian Group International

این حکم ۲۰ سال زندان برای رامیل پالافوکس، مدیرعامل Praetorian Group International، یکی از بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مجازات‌ها در تاریخ کلاهبرداری‌های رمزارزی بوده است . بیا با هم بررسی کنیم که این پرونده چه ابعادی داشت و چه درس‌هایی برای ما داره.

### 🔍 ابعاد کلاهبرداری پالافوکس

پالافوکس و تیمش تونستند بیش از **۹۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار از سراسر جهان** رو فریب بدند و حدود **۲۰۰ میلیون دلار** ازشون کلاهبرداری کنند . وعده اصلی‌اشون هم خیلی فریبنده بود: بازده روزانه تا **۳٪** با استفاده از یه الگوریتم تجارت پیشرفته. در حالی که هیچ تجارت واقعی در کار نبود .

این پرونده نمونه کلاسیک یک طرح هرمی یا پانزی بود. پول سرمایه‌گذاران جدید صرف پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی می‌شد تا زمانی که دیگه پول جدیدی نیاد و کل سیستم فروبریزه .

### 📉 پول‌های سرمایه‌گذاران کجا رفت؟

بر اساس اسناد دادگاه، وجوه سرقت‌شده صرف موارد زیر شد :

| نوع هزینه | مقدار تقریبی |
| :— | :— |
| املاک لوکس در کالیفرنیا و لاس‌وگاس | میلیون‌ها دلار |
| خودروهای لوکس (لامبورگینی، فراری) | حدود ۳ میلیون دلار |
| انتقال ۱۰۰ بیت‌کوین به اعضای خانواده | حدود ۲ میلیون دلار (در آن زمان) |
| سایر اقلام لوکس | مشخص نیست |

### ⚖️ چرا حکم ۲۰ سال؟

قاضی لئونی برینکما این حکم را پس از اعتراف پالافوکس به کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی در اواخر ۲۰۲۵ صادر کرد . چند نکته در این پرونده قابل تأمله:

| ویژگی | پرونده پالافوکس | پرونده سام بنکمن-فرید (FTX) |
| :— | :— | :— |
| **مبلغ کلاهبرداری** | ۲۰۰ میلیون دلار | ۸ میلیارد دلار |
| **تعداد قربانیان** | بیش از ۹۰,۰۰۰ نفر | بیش از ۱ میلیون نفر |
| **حکم** | **۲۰ سال** | **۲۵ سال** |

نکته مهم اینجاست که پالافوکس در دسامبر ۲۰۲۵ به جرم خود اعتراف کرده بود و احتمالاً به همین دلیل حکمش نسبت به حداکثر مجازات (که می‌تونست تا ۴۰ سال باشه) کمتر شد . اما همچنان، این حکم سنگین نشون می‌ده که سیستم قضایی آمریکا دیگه با این کلاهبرداری‌ها شوخی نداره .

### 🕵️‍♂️ چطور لو رفت؟

این پرونده توسط واحد جرایم سایبری FBI و با همکاری IRS (سازمان امور مالیاتی آمریکا) و پلیس هانوفر آلمان بررسی شد . در نهایت، مشخص شد که جریان پول مستقیم به خرج‌های شخصی پالافوکس وصل بوده و هیچ الگوریتم معاملاتی در کار نبوده است .

### 🧠 درس‌هایی برای سرمایه‌گذاران

این پرونده چند نکته کلیدی رو برامون روشن می‌کنه:

۱. **وعده سود ثابت و بالا** (مثل ۳٪ روزانه) بزرگ‌ترین پرچم قرمزه.
2. **فقدان شفافیت** در نحوه عملکرد و عدم امکان راستی‌آزمایی ادعاها.
3. **فشار برای سرمایه‌گذاری سریع** و استفاده از اصطلاحات فنی برای گیج کردن افراد.
4. **دادستان‌ها و قضات** دیگه تحت تأثیر عوام‌فریبی مدیران کلاهبردار قرار نمی‌گیرن و احکام سنگین صادر می‌کنن.

این حکم نشون می‌ده که هر چقدر هم که وبسایت قشنگ باشه و داشبوردهای جذاب داشته باشی، در نهایت قانون، دستش به آدم‌های خلافکار می‌رسه.

لینک منبع